Wyłudzili 2,3 mln zł z covidowej Tarczy Finansowej. 13 zatrzymanych

Małopolska policja zatrzymała 13 osób podejrzanych o wyłudzenie co najmniej 2,3 mln złotych z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju - środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. Główną rolę w procederze mieli odegrać dwaj bracia z Krakowa, w wieku 40 i 44 lat. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Fikcyjne spółki i "słupy" - jak działał proceder?

Według ustaleń śledczych dwaj bracia z Krakowa mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek zarejestrowanych w KRS, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Prezesami tych podmiotów były tzw. „słupy" - osoby, które zgadzały się pełnić tę funkcję i jednocześnie uzyskiwały upoważnienie do rachunków spółek.

Wyłudzone pieniądze wpływały na te rachunki. Następnie „słupy" pomagały ukrywać środki lub przekazywać je dalej. Schemat działał od maja 2020 do marca 2021 roku.

Akcja policyjna i zarzuty

Główna akcja odbyła się 28 maja. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Krakowie, wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Krakowie, zatrzymali na terenie całego województwa małopolskiego 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Dwie kolejne osoby trafiły do aresztu w dniach 9 i 15 czerwca.

Zarzuty podzielono na dwie grupy:

• 7 zatrzymanych - zarzuty związane z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości
• pozostali zatrzymani - zarzuty związane z paserstwem

Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze, mienie ruchome oraz urządzenia elektroniczne mogące mieć znaczenie dla śledztwa.

Środki zapobiegawcze i dalsze kroki

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec dwóch zatrzymanych areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych jedenastu osób orzeczono środki wolnościowe:

• dozór policyjny
• poręczenia majątkowe
• zakaz kontaktowania się

Śledczy zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa. Intensywne czynności dowodowe trwają, a kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

Źródło: Policja Małopolska